الموافقة على الحسابات
تعيين مراقب الحسابات
تعيين منحة ومرتب
التونسية للفنادق والخدمات السياحية شركة خفية الإسم
رأس المال : 6.194.000 د ت
المقر الاجتماعي : 5 نهج البيروني سكرة أريانة
س ت : B15161996
م ج : 306952N
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية ومجلس الادارة المنعقدان بتاريخ 24 جوان 2013 والمسجلان بالقباضة المالية ببرج لوزري بتاريخ 5 أفوت 2013، تسجيل عدد 13801746 و13801747، وصل عدد 27388 و27389 واللذان أودعتا نسختان من كل منهما بالمحكمة الابتدائية بأريانة تحت عدد D24574396 بتاريخ 11 أكتوبر 2013.
- قررت الجلسة العامة العادية :
1- الموافقة على حسابات وموازنات سنوات 2009 و2010 و2011 وعلى الاتفاقيات المذكورة في تقرير مراقب الحسابات المبرمة خلال تلك السنوات.
2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بدون أي احتراز بالنسبة لإدارتهم خلال تلك السنوات. 3- تسجيل نتائج تلك السنوات مع نتائج السنوات السابقة.
4- تجديد مهام جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاثة سنوات تنتهي مع الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات 2014.
5- تجديد مهام شركة "فينكس اوديت" كمراقب لحسابات الشركة بالنسبة للسنات 2012 و2013 و2014 وتنتهي هاته المهام مع الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات لسنة 2014.
- قرر مجلس الإدارة الترفيع في منحة رئيس مجلس الإدارة ومرتب المدير العام.