استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة مجمع مقاولي الشحن بالوسط
شركة خفية الإسم
رٍأس مالها : 4.450.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : 9، نهج صالح سعد عمارة بن زينب الطابق الثاني 4000 سوسة
مرسمة بالسجل التجاري لدى وكالة النهوض بالصناعة بسوسة تحت عدد : B27172005
المعرف الجبائي : 900647/V/A/M/000 إن السادة المساهمين برأس مال شركة مجمع مقاولي الشحن بالوسط "خ.إ" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للشركة المذكورة المقرر عقدها يوم الاربعاء 21 ماي 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة الكائن بعدد 9، نهج صالح سعد عمارة بن زينب الطابق الثاني 4000 سوسة، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير التصرف السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمعلق بالسنة المالية 2013.
2- عرض القوائم المالية لسنة 2013.
3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2013.
4- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2013.
5- المصاقة على القوائم المالية لسنة 2013. 6- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم المتعلق بسنة 2013.
8- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
9- الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس المجلس والمدير العام مناصب إدارة بشركات أخرى.
10- المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
11- إسناد منح حضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2013
12- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
13- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.