استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الخميس 15 ماي 2014
شركة الاستشارة والوساطة المالية
- وسيط بورصة - ترخيص عدد 95/34 بتاريخ 25 ديسمبر 1995
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بجيرة أبيرة، عمارة الفوز - ضفاف البحيرة 1053 - تونس إن السادة المساهمين في شركة الاستشارة والوساطة المالية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 15 ماي 2014 بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر البنك التونسي الكويتي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.
2 - قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.
3 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المضبوطة في 31 ديسمبر 2013.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات بما في ذلك عملية بيع شقة لشركة الاستشارة والوساطة المالية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص نتائج سنة 2013.
7 - تسمية أو تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2014 و2015 و2016.