دعوة الجلسة العامة العادية

دعوة الجلسة العامة العادية

البنك العربي لتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : بتونس 9 نهج الهادي نويرة

السجل التجاري : B167001997

المعرف الجبائي : 14161Q/P/M/000 إن السادة المساهمين بالبنك العربي لتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 15 ماي 2014 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل ريزدنس "The Résidence" بضاحية قمرت تونس، لمناقشة وبحث جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

2. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013. 3. المصادقة على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج.

5. المصادقة على تعيين مجلس الإدارة لعضو جديد بالمجلس.

6. تحديد منحة الحضور.

7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة.

8. | تلاوة | تقريري | مراقبي | الحسابات

حول | القوائم | المالية | المجمعة | الخاصة

بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2013.

9. المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2013.

10. الترخيص في إصدار قرض رقاعي.