استدعاء للجلسة العامة العادية — التجاري للاستخلاص

استدعاء للجلسة العامة العادية

التجاري للاستخلاص

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.000.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج أبو حامد الغزالي إقامة عمر بلوك – أ – مونبليزير 1073 تونس

المعرف الجبائي : 00MA754374/V

السجل التجاري : B19512001

إن السادة المساهمين في شركة "التجاري للاستخلاص" مدعوون للحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثا 20 ماي 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك التجاري التونسي – الطابق السابع برج ب – والكائن بالمركز العمراني الشمالي نهج الهادي كراي مقسم عدد 12 تونس – وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2013.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بنشاط سنة 2013.

• المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنشاط سنة 2013.

• تبويب نتائج سنة 2013.

• إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

• تحديد قيمة منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

• مسائل مختلفة.

• منح الصلاحيات لاستكمال الإجراءات القانونية.