استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 23 ماي 2014
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 170.000.000 دينارا
المقر الرئيسي : 70 – 72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
السجل التجاري : B187881996 تونس يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 ماي 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل الريجنسي، ضواحي قرطاج – قمرت.
جدول الأعمال :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2013.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2013.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصلين 23 و29 من القانون 2001 – 65 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2013.
4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص نتيجة السنة المالية 2013. 6- الترخيص بإصدار قرض أو عدة قروض رقاعية عادية و/أو مشروطة.
7- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
8- تجديد مدة تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
9- تحديد مبلغ منحة الحضور.
10- التفويض قصد القيام بالإجراءات.
11- تجاوز العتبة.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم (البطاقة المرافقة للاستدعاء).
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي
الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 20 ماي 2014.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر البنك (إدارة التخطيط).