نشرة قانونية

نشرة قانونية

التأمين التعاوني الاتحاد (أمي للتامين) شركة تعاونية في طور التغيير إلى شركة خفية الاسم

السجل التجاري عدد : B138682003

المقر الاجتماعي : 15 نهج موريطانيا 1002 تونس

الهاتف : 71.78.45.44 / 216.71.78.39.95 الفاكس: 216.71.78.88.10+

موقع الواب : www.assurancesami.com إصدار أسهم تتعلق بتغيير الشكل القانوني من تعاونية تامين الى شركة خفية الاسم - تحويل الصندوق المشترك الى رأس مال اصلي بقيمة 1.735.140 دينار

• الاكتتاب نقدا بقيمة 31 400 000 دينار عن طريق إصدار 1 570 000 سهما لرفع رأس المال من 1 735 140 دينار الى 3 305 140 دينار

1- معلومات ذات صبغة عامة تتعلق بالمصدر :

1.1 التسمية | الاجتماعية | والمقر

الاجتماعي :

التسمية الاجتماعية الحالية : التامين التعاوني الاتحاد (تأمينات أمي).

التسمية | الاجتماعية | بعد | تغيير | الشكل

القانوني : شركة تأمين الاخطار المختلفة الاتحاد (تأمينات أمي).

المقر الاجتماعي : 15 نهج موريطانيا 1002 تونس.

الهاتف : 71.78.45.44 / 216.71.78.39.95 + الفاكس: 216.71.78.88.10+

البريد الالكتروني : ami.ass@planet.tn موقع الواب : www.assurancesami.com

1.2 الشكل القانوني والتشريع الخاص المنطبق :

الشكل القانوني : شركة تعاونية في طور التغير الى شركة خفية الإسم.

التشريع الخاص المنطبق : القانون عدد 24-92 مؤرخ في 9 مارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمينات كما وقع تنقيحها واتمامها موجب النصوص اللاحقة.

1.3 تاريخ التكوين والمدة :

تاريخ التكوين : 2003/8/1.

المدة : 99 سنة بداية من يوم التكوين

1.4 الجنسية : تونسية.

1.5 الموضوع الاجتماعي طبقا لمشروع القانون الاساسي المحين بمقتضى الجلسة العامة الاستثنائية ليوم 2013/12/28. حسب الفصل الثاني من مشروع القانون الاساسي المحين بمقتضى الجلسة العامة

الاستثنائية | ليوم | 2013/12/28، | يتمثل

موضوع الشركة في تونس وفي الخارج في : 1/ ابرام وإدارة عقود أو اتفاقات التأمين وإعادة التأمين مهما كانت طبيعتها إضافة إلى كل العمليات والعقود التي يجوز قانونا لشركات التأمين القيام بها.

2/ لتحقيق هدفها الاجتماعي وعلى وجه الخصوص إدارة وتوظيف أصول وموجودات الشركة يمكن لهذه الاخيرة :

• المساهمة بأية طريقة كانت في كل المؤسسات أو الشركات مهما كانت طبيعتها القانونية أو موضوعها وذلك عن طريق شراء الحصص أو الاسهم أو الاكتتاب أو المساهمة أو غيرها،

• اقتناء أو احالة كل السندات أو الاوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة،

• اقتناء | وإدارة | العقارات | أو | الاملاك

العقارية، بيع تلك العقارات أو الاملاك العقارية،

• وبصفة عامة إنجاز أو المشاركة في كل

العمليات | الصناعية | والتجارية | والمالية

والفلاحية منقولة كانت أو عقارية والمرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأحد الاهداف المبينة أعلاه.

1.6 السجل التجاري :

عدد السجل التجاري عدد B138682003. 1.7 المعرف الجبائي : 845686/P.

1.8 النظام الجبائي :

تخضع أمي للتأمين الى قواعد القانون العام. 1.9 السنة المحاسبية :

من 1 جانفي الى 31 ديسمبر من كل سنة. 1.10 رأس المال :

تكونت شركة أمي للتأمين في 22 جويلية 2003 ولم تبدأ نشاطها الفعلي إلا سنة 2004.

في 2004/12/31 بلغ الصندوق المشترك لشركة أمي للتأمين 2 282 120 دينار.

في 2013/12/28 بلغت قيمة هذا الصندوق المشترك 6 183 142 دينار.

قررت الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة في 2013/12/28 تغيير الشكل القانوني لشركة تأمينات أمي من تعاونية الى شركة خفية الاسم وذلك بتحويل جزء من صندوقها

المشترك الى رأسمال والمتكون فقط من مبلغ الاشتراكات الخالصة الى تاريخ 2014/1/31 والمسددة من قبل المنخرطين المؤمنين والذي بحوزتهم عقد تامين ساري المفعول في 2013/12/28.

هذا وأخذا بعين الاعتبار العدد النهائي للمنخرطين بتاريخ 12014/1/31 فان عدد المنخرطين المؤمنين و الخالصين في معلوم الانخراط و قدره عشرون دينار هو 86757 منخرط

وهكذا فإن الصندوق المشترك الذي سيتم تحويله الى رأس مال سيكون 1.735.140 دينار.

وفي مرحلة ثانية فإن رأس المال سيقع ترفيعه بمبلغ 1 570 000 دينار.

ثم بعد ذلك فإن ترفيع في رأس المال عن طريق إدماج المدخرات سيقع إقراره من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة والتي سيقع الدعوة إليها لاحقها ليرفع في رأس أمال الى الحد الادنى المستوجب بموجب التشريع الجاري به العمل في قطاع التأمينات.

1.11 المقر الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي لأمي للتأمين الكائن 15 نهج موريطانيا 1002 تونس البلفدير.

1.12 المسؤول المكلف بالإرشاد والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية لتونس :

الآنسة سيدة كبير

مكلفة بالدراسات الإحصائية، ملحقة بادارة التطوير والتنسيق التجاري

15 نهج موريطانيا 1002 تونس البلفدير.

1

محضر عدل التنفيذ بتاريخ 2014/4/10

2 – هياكل التسيير والادارة

2.1 أعضاء هياكل التسيير و الادارة

العضو | الصفة | تاريخ الانتخاب | العنوان

عبد السلام جراد | رئيس | 2013/10/12 | حي التحرير تونس

المولدي الجندوبي | نائب رئيس | 2013/10/12 | تونس الجمهورية

محمد موسى | عضو | 2011/11/12 | خزامة الغربية سوسة

نور الدين الطبوبي | عضو | 2011/11/12 | فوشانة بن عروس

الفرجاني بن مبارك | عضو | 2011/11/12 | عين طبرنق قرمبالية نابل

حسن العيساوي | عضو | 2013/10/12 | المرسى

الأمين التليلي | عضو | 2012/06/30 | تونس الجمهورية

محمد المنصف الزاهي | عضو | 2011/11/12 | تونس الجمهورية

محمد سعد | عضو | 2011/11/12 | المروج بن عروس

طارق الغندري | عضو | 2011/11/12 | زريق الغندري مارث قابس

1 محضر عدل التنفيذ بتاريخ 2014/4/10.

2.2 وظائف أعضاء هياكل التسيير والإدارة :

إن أعضاء مجلس إدارة شركة أمي للتأمين لا يباشرون أية وظائف في شركة أمي للتأمين.

العضو | الوظيفة | تاريخ مباشرة المهام | العنوان

الامجد بوخريص | مدير عام | 2007/3/7 | تونس

2.3 الرقابة :

مراقبي الحسابات | العنوان | النيابة

منصف بوسنوقة زموري | ص ب عدد 317 بيبليبوست ضفاف | 2012-2010

ف م ب ز - ك ب م ج تونس البحيرة نهج بحيرة اشكل 1053 تونس

عبد اللطيف عباس – اتحاد ومراقبة تونس | 67 شارع الان سافاري بلوك ب ط 4 | 2014-2012

1082 تونس

أمنة راشيكو- ف م ب ز - ك ب م ج | ص ب رقم 317 بوبليبوست ضفاف | 2015-2013

تونس البحيرة نهج بحيرة إشكل 1053 تونس

3- إرشادات تتعلق بالعملية :

3.1 القرار مرجع الاصدار :

الترخيص في تغيير الشكل القانوني :

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 2013/6/29 على إعادة هيكلة أمي للتأمين ومبدأ تغيير الشكل القانوني من تعاونية الى شركة خفية الاسم وذلك بعد مناقشات وتفاوض صلب هياكل إدارة أمي للتأمين وذلك بالتنسيق والتشاور مع الهيئة العامة للتأمين (حسب بنود تقرير مجلس الإدارة لشركة أمي للتأمين والذي عرض للمصادقة على الجلسة العامة الاستثنائية ليوم 2013/12/28).

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 22013/12/28 في المقرر الثاني تغير الشكل القانوني لأمي للتأمين من تعاونية إلى شركة خفية الاسم تخضع الى احكام مجلة الشركات التجارية وإلى قانونها الاساسي ومجلة التأمينات وفوضت لمجلس الادارة

صلوحيات | إتمام | الإجراءات | القانونية

المفروضة لتغيير شركة أمي للتأمين وخاصة إشهار القانون الأساسي الجديد وتنظيم الاكتتاب في رأس المال الاجتماعي دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المتغيرة والحصول على التراخيص إن اقتضى الأمر.

ورأت الهيئة العليا للتأمين، بعد استعراض موضوع تغيير الشكل القانوني لشركة أمي للتأمين من تعاونية الى شركة خفية الاسم وذلك في اجتماعها بتاريخ 2014/4/28، انه لا يوجد أي مانع في خصوص ذلك التغيير. الترخيص في تحويل الصندوق المشترك إلى رأس مال :

2 وقع اشهار ملخص لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 2013/12/28 التي صادقت على تقرير مجلس الادارة المتعلق بتغيير الشكل القانوني لأمي للتأمين إلى شركة خفية الاسم وعلى تركيبة رأس مالها وتوظيف الصندوق المشترك وتخصيص الاكتتاب إلى تغطية رأس المال وعلى تحديد قيمة السهم والامتيازات المسندة لكل منخرط في رأس المال – وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع15دد المؤرخ في 2014/2/4

اقترح | مجلس | الادارة | المجتمع | في

2013/12/10 | تحويل | مبلغ | الصندوق

المشترك الموقوف في 2012/12/31 ووفق ما سيتم تحيينه في تاريخ 2013/12/28، لتكوين رأس المال الجديد، والموزع إلى أسهم باعتبار القيمة الاسمية على المنخرطين والذين ستشملهم قائمة اسمية يقع ايقافها في تاريخ 2013/12/28.

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 2013/12/28 في المقرر الرابع تحويل الصندوق المشترك الى رأس مال اجتماعي يوزع على المنخرطين والذين ستشملهم

قائمة | اسمية | يقع | ايقافها | في | تاريخ

2013/12/28 وكما سيقع تحيينها لاحقا. الترخيص في التمديد في فترة الانخراط : قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 2013/12/28 في مقررها الثامن تحديد أجل إلى 2014/1/31 كأجل اقصى للمؤمنين الحائزين على عقد تأمين ساري المفعول في تاريخ 2013/12/28 ليتولوا تسوية وضعيتهم بخلاص معلوم الانخراط والذي يسند لهم صفة المنخرط.

تحديد رأس المال الجديد لشركة أمي للتأمين الشركة الخفية الاسم :

قرر | مجلس | الادارة | المجتمع | في

2013/12/10 بلوغ رأس مال أدنى قدره 10 مليون دينار مثلما يفرض ذلك التشريع الجاري به العمل والمنظم لقطاع التأمين ويقع توزيعه على أسهم بقيمة اسمية قدرها دينار واحد.

بعد إتمام عملية تحويل الصندوق المشترك فان الباقي من مبلغ رأس المال الضروري لبلوغ رأس مال الأدنى يقع تكوينه عن طريق اكتتاب في رأس المال مخصص للمؤمنين (منخرطين وغير منخرطين) في الشركة وعن طريق عملية ادماج المدخرات.

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 2013/12/28 في مقررها الخامس أن مجموع المؤمنين في تاريخ 2013/12/28 لهم الحق في المشاركة في ذلك الاكتتاب. ويكون الاكتتاب لبلوغ رأس المال الأدنى مفتوحا :

للمؤمنين | في | تاريخ | 2013/12/28

(منخرطين أو غير منخرطين)،

لموظفي شركة التأمين أمي،

للاتحاد العام التونسي للشغل،

للنائبين العامين.

صادقت الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة

بتاريخ | 2013/12/28 | على | النسب

المخصصة لمختلف الأصناف وفق ما حدده مجلس الادارة في 2013/12/10 وفوضت إلى مجلس الادارة سلطة التحديد النهائي لهذه النسب.

تحديد العدد النهائي للمنخرطين :

صادق محضر العدل المنفذ المحرر بتاريخ

2013/12/27 | على | قائمة | المنخرطين

الموقوفة بنفس التاريخ والمشتملة على 68688 منخرط.

وتبعا للتمديد في أجل الانخراط الى 2014/01/31 صادق محضر العدل المنفذ المحرر بنفس التاريخ على قائمة المنخرطين الموقفة بنفس التاريخ والذين قاموا بتسوية وضعياتهم وتشمل هذه القائمة 20832 منخرطا جديدا.

وبعد عمليات مراجعة من طرف أمي للتأمين والمنخرطين والنائبين العامين صادق محضر العدل المنفذ المحرر في 2014/4/10 على القائمة النهائية الموقفة في 2014/1/31 والمشتملة على 86757 منخرط.

وهكذا فان تركيبة رأس مال أمي للتأمين بعد عملية تغيير الشكل القانوني من تعاونية الى شركة خفية الاسم سيتم على ثلاثة مراحل : 1- تحويل الصندوق المشترك الى رأس مال من 1 735 140 دينار مكون من 1 735 140 سهما بقيمة اسمية قدرها دينار واحد.

إن المبلغ النهائي للصندوق المشترك المتكون

من | جملة | المنخرطين | الخالصين | حتى

2014/1/31 وفق قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 2013/12/28 يبلغ 1 735 140 دينار .

هذا المبلغ سيقع تحويله الى أسهم بقيمة اسمية قدرها دينار واحد، لتوزع على

المنخرطين في أمي للتأمين والذين هم حائزون على عقد تامين صالح الفاعلية في تاريخ 2013/12/28 والذين سددوا مبلغ الانخراط وقدره 20 دينارا.

في 2014/1/31 بلغ هذا المبلغ 1 735 140 دينار وذلك بعد ان قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة التمديد في أجل الانخراط الى ذلك التاريخ وذلك فقط بالنسبة للمؤمنين الذين هو حائزون على عقد تأمين في تاريخ 2013/12/28 والذين تخلفوا عن تسديد معلوم الانخراط. والذين تمت دعوتهم لتسوية وضعيتهم والانتفاع بمزايا تحويل الصندوق المشترك إلى رأس مال اجتماعي قبل انقضاء الأجل الأقصى.

2- الاكتتاب في رأس المال نقدا :

يقع الاكتتاب نقدا في رأس المال لمبلغ 1 570 000 دينار عن طريق إصدار 1 570 000 سهما قيمة السهم الواحد 20 دينارا بقيمة اسمية دينار واحد ومنحة إصدار بقيمة 19 دينار.

ويخصص هذا الاكتتاب الى الاتحاد العام التونسي للشغل ولموظفي شركة أمي للتأمين وللنائبين العامين وللمؤمنين3 (منخرطين أو غير منخرطين).

ويجب على كل المكتتبين أن يكونوا مؤمنين في تاريخ 2013/12/28 بغض النظر عن مركزهم كمنخرطين.

ومن ناحية أخرى فقد تم تحديد قيمة السهم المعتمدة للاكتتاب في رأس مال أمي للتأمين ب 20 دينار للسهم الواحد وقد تم تحديد هذه القيمة بعد تطبيق تخفيض بنسبة %19.79 على قيمة كل سهم كما تم تقيمه من طرف بنك الاعمال بتونس ب 24,934 دينار.

3- إدماج المدخرات بإسناد أسهم مجانية : بعد الفراغ من المرحلتين السابقتين، ولغاية احترام المقتضيات القانونية المتعلقة برأس المال الادنى لشركات التأمين، وشريطة تحقيق المراحل السابقة، ستتخذ الجلسة العامة

3 يعتبر مؤمنا كل شخص يحمل عقد تأمين صالح الفاعلية في تاريخ 2013/12/28 مثلما قررته الجلسة العامة المنعقدة في نفس التاريخ.

الخارقة للعادة، التي سيقع الدعوة اليها لاحقا، قرارا في الترفيع في رأس المال وتتعلق بمبلغ سيقع اقتطاعه من مدخرات الشركة الناتجة عن عملية الاكتتاب وذلك عن طريق إدماج جزء من منحة الإصدار وإنشاء أسهم جديدة يقع اسنادها بصفة مجانية للمساهمين والمالكين لاسهم قديمة تم إنشاؤها إثر عملية تحويل الصندوق المشترك والاكتتاب في رأس المال.

كل الأسهم التي سيقع إصدارها ستكون اسمية وذات صنف عادي.

3.2 مواصفات عملية الاكتتاب في رأس المال نقدا :

يقع الاكتتاب في رأس المال في حدود 1 570 000 دينار عن طريق الاكتتاب نقدا

وذلك بإصدار | 1570000 | سهما | وفق

ما قررته الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 2013/12/28.

3.3 ثمن إصدار الأسهم التي سيقع اكتتابها :

سيتم | الإصدار | بثمن | إصدار | يساوي

20 دينارا للسهم الواحد ويمثل دينارا واحدا قيمة اسمية و19 د منحة إصدار ويجب تحرير ثمن الإصدار بأكمله عند الإكتتاب. 3.4 الأشخاص المعنيون بالعملية :

إن الاكتتاب في رأس المال نقدا مخصص للاتحاد العام التونسي للشغل ولموظفي أمي للتأمين والنائبين العامين، والمؤمنين4 لدى أمي للتأمين منخرطين أو غير منخرطين.

كل المكتتبين يجب أن يكونوا مؤمنين في تاريخ 2013/12/28 وذلك بقطع النظر عن مركزهم كمنخرطين.

3.5 فترة الإكتتاب :

يتم الإكتتاب في 1 570 000 سهما الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا بين تاريخ 2014/5/16 و2014/6/6 بدخول الغاية.

4 يعتبر مؤمنا كل شخص يحمل عقد تامين صالح الفاعلية في تاريخ 2013/12/28 مثلما قررته الجلسة العامة المنعقدة في نفس التاريخ.

3.6 طرق الإكتتاب :

يجب على المكتتبين في رأس مال أمي للتأمين أن يقدموا مطلبا لدى ماكسولا للبورصة الكائن مقرها بنهج بحيرة ليمان مركز نورس 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك بتعمير مطلب الإكتتاب الموجود بملحق نشرية الإصدار.

وتتلقى ماكسولا للبورصة مطالب الإكتتاب من المكتتبين من أصناف A , B, C, D وتفتح لهم حسابات أوراق مالية ونقدية وتقيد بها الإكتتابات المقابلة باستثناء المكتتبين الذين يملكون من قبل حسابات اوراق مالية ونقدية لدى ماكسولا للبورصة.

ويعتبر كل مطلب اكتتاب موقع قبولا لفتح حساب أوراق مالية وأموال لدى ماكسولا للبورصة. ويقوم ذلك التوقيع مقام نموذج الامضاء.

3.7 المؤسسات التي يقع لديها الدفع : يتم تلقي الإكتتابات بمقر ماكسولا للبورصة الكائن مقرها بنهج بحيرة ليمان مركز نورس 1053 ضفاف البحيرة تونس. وتتم الدفوعات بدون مصاريف5 إما مباشرة لدى ماكسولا للبورصة بمقرها بنهج بحيرة ليمان مركز نورس 1053 ضفاف البحيرة تونس أو عن طريق تحويل بالحساب البنكي لماكسولا للبورصة المفتوح لدى بنك الأمان.

بنك الأمان (خير الدين باشا) 07 401 00491 01 11004 2 31

عند الإكتتاب يجب دفع مبلغ 20 دينارا عن كل سهم مكتتب ولا يقبل أي اكتتاب إلا بعد إثبات دفع كامل المبلغ المقابل ( مع التنصيص على وقوع الدفع بحساب البنك أو الفرع الذي تلقى الايداع) ومع التنصيص على عقد التأمين الذي يسند الحق في الإكتتاب.

بالنسبة للدفوعات الواقعة مباشرة لدى ماكسولا للبورصة فإن وصل الدفع المتضمن أيضا عدد عقد التأمين التي تعطي الحق في الإكتتاب يقع تسليمه للمكتتبين.

5

الاكتتاب وفتح وغلق حساب الأوراق المالية والنقدية المتعلق بهذه العملية يتم بدون مصاريف.

عند ختم العملية فإن المبلغ الجملي للأموال المدفوعة استنادا الى مطالب الإكتتاب و التي تتطابق مع مبلغ الإكتتاب في رأس المال أي 31.400.000 دينار (أي قيمة اسمية قدرها 1.570.000 دينار و منحة إصدار قدرها 29.830.000 دينار) يقع إيداعها بالحساب المجمد لامي للتامين المخصص لهذه العملية. المعرف الوطني للهوية البنكية : 0700 1000 134 000 096 529

صاحب الحساب : أمي للتامين

تعيين مكان الدفع : بنك الأمان، فرع ساحة باستور، 150 شارع الحرية، تونس.

المعرف الدولي للهوية البنكية : TN 59 0700 1000 134 000 096 529 TND

بعد التوزيع، فإن المبالغ المتبقية عن الأموال المدفوعة عند الإكتتاب يتم ارجاعها بدون فائض من طرف ماكسولا للبورصة وذلك بواسطة تحويل بنكي أو شيك بطلب من المكتتب.

3.8 طرق وآجال تسليم السندات :

بعد | توقيف قائمة | الاكتتابات وأصحابها،

تتولى ماكسولا للبورصة تدقيقها بالرجوع إلى قائمة المؤمنين المرشحين للإكتتاب وقائمة الموظفين وقائمة النائبين العامين التي اتصلت بها من أمي للتأمين. وكل مكتتب غير مؤمن في بتاريخ 2013/12/28 وبالتالي غير موجود بالقائمة انطلاقا من عقد تأمينه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو اسمه ولقبه يقع رفضه.

وتتم معاينة الإكتتابات في رأس المال بموجب شهادة تحمل عدد السندات المكتتبة، تدلي بها ماكسولا للبورصة وذلك بمجرد الإنجاز النهائي للعملية.

3.9 طريقة التوظيف :

عملية الإكتتاب في رأس المال نقدا مخصصة وبصورة حصرية للمكتتبين المؤمنين في تاريخ 2013/12/28 وفق ما تقرر صلب الجلسة

العامة | الإستثنائية | المنعقدة | بتاريخ

2013/12/28 وتتعلق العملية المذكورة ب 1.570.000 سهما. ويتوزع المكتتبون المذكورون على الأصناف الأربعة التالية :

الأصناف | التوزيع ب % | عدد الاوراق المطروحة

الصنف A

الاتحاد العام التونسي للشغل | %20 | 314 000

الصنف B

موظفي أمي للتأمين | %10 | 157 000

الصنف C

النائبين العامين | % 10 | 157 000

الصنف D

المؤمنين (منخرطين وغير منخرطين) | % 60 | 942 000

الجملة | % 100 | 1 570 000

صنف | A : | %20 | من الاوراق

المعروضة أي ما يعادل 314.000 سهما مخصصة للإتحاد العام التونسي للشغل.

صنف %10 : B من الاوراق المعروضة أي ما يعادل 157.000 سهما مخصصة لموظفي أمي للتأمين والموزعة حسب الطرق المحددة من طرف الإدارة العامة لأمي للتأمين .

صنف %10 : C من الاوراق المعروضة أي ما يعادل 157.000 سهما مخصصة للنائبين العامين لأمي للتأمين.

صنف %60 : D من الاوراق المعروضة أي ما يعادل 942.000 سهما مخصصة للمؤمنين لدى أمي للتأمين منخرطين وغير منخرطين.

بالنسبة للصنفين B وC، فإن جزءا من الاوراق المعروضة تباعا لكل صنف سيتم اسنادها مسبقا لضمان إسناد عدد أدنى من الاوراق لكل مكتتب من الصنفين B وC. وفي هذا الإطار قررت الإدارة العامة لأمي للتأمين إسناد 100 سند لكل مكتتب يقوم باكتتابها بصورة مضمونة إذا كان مطلب إكتتابه يعادل عددا من الاوراق يساوي أو يفوق ال 100 ورقة وإذا كان المطلب يعادل عددا من الاوراق أدنى من 100 ورقة، فإنه يتم تلبيته كليا.

وفي خصوص بقايا السندات المعروضة للصنفين B وC، فإن مطالب الإكتتاب تتم تلبيتها بصفة تناسبية على أساس نسبة إسناد يحدد حسب المعادلة التالية :

الكمية المعروضة (البقايا) / الكمية المطلوبة (غير الملبات)

• بالنسبة للصنف D، فإن مطالب الإكتتاب سيتم تلبيتها بصفة تناسبية على أساس نسبة إسناد تحدد حسب المعادلة التالية :

الكمية المعروضة / الكمية المطلوبة

*بالنسبة لكل الأصناف، فإن إسناد الأسهم سيتم حسب أعداد كاملة. أما البقايا فسيتم توزيعها على المكتتبين حسب الوحدة وحسب الكميات المطلوبة من الأكبر إلى الأصغر.

• وفي صورة وجود فائض للأوراق المعروضة غير المطلوبة من الأصناف A وB وC فإن البقايا يتم إسنادها للصنف D.

وفي هذه الصورة، فإن مطالب الإكتتاب في الصنف D يتم تلبيتها بصفة تناسبية على أساس نسبة إسناد تحدد حسب المعادلة التالية :

الكمية المعروضة والبقايا / الكمية المطلوبة وفي صورة وجود فائض في الأوراق المعروضة غير المطلوبة في صنف D فان الفائض يقع تسليطه حسب الترتيب بالأولوية للأصناف A ثم B ثم C.

يقع توزيع هذا الفائض للأوراق المعروضة على المكتتبين في كل صنف حسب ترتيب الكميات المطلوبة من الأكبر إلى الأصغر.

كل مكتتب لا يمكن أن يصدر إلا مطلب اكتتاب واحد يخص صنف واحد

في صورة مطالب اكتتاب متعددة تتعلق بأصناف مختلفة فإن مطلب اكتتاب واحد فقط يقع اعتماده حسب الترتيب الآتي للأصناف : A ثم B ثم CثمD.

3.10 الفرز والتصريح بالنتائج :

تتولى ماكسولا للبورصة أعمال فرز مطالب الاكتتاب وإسناد الحصص وتعد محضر جلسة للغرض.

عند إتمام عملية فرز مطالب الاكتتاب فان نتيجة عملية الاكتتاب في رأس مال أمي للتأمين تكون موضوع اعلان تنشره ماكسولا للبورصة بنشرية بورصة الأوراق المالية لتونس وبنشرية هيئة السوق المالية ويتضمن نتيجة العملية وفي صورة نتيجة إيجابية يتضمن الاعلان عدد الاوراق المسندة والمطالب المقبولة والتخفيضات المحتملة التي ستلحق مطالب الاكتتباب.

3.11 الانتفاع بالاسهم المصدرة :

إن الأسهم المكتتبة وقدرها 1 570 000 سهما تسند حق الانتفاع بالمرابيح بداية من 2014/1/1.

3.12 الهدف من الإصدار :

إن الأهداف الأساسية المرتبطة بهذه العملية تتمثل فيما يلي :

• إعطاء الأولية لدعم الموارد الذاتية لأمي للتأمين ونتيجة لذلك تحقيق هامش القدرة المالية مطابق للمتطلبات الترتيبية،

• التطابق مع متطلبات رأس المال الترتيبي لشركات التأمين،

• دعم مكانتها في السوق المحلية،

• الولوج الى أسواق جديدة والعمل على تغطية مخاطر عالية. وهو ما يمكن من تنويع محفظة منتوجاتها وتحسين منافستها،

• دعم صيتها وشهرتها الخ.

4- معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة.

4.1 الحقوق المرتبطة بالاوراق المالية المعروضة :

كل سهم يعطي الحق في ملكية الأصول الاجتماعية وفي توزيع الارباح الراجعة إلى كل مساهم وذلك حسب النسبة المئوية لعدد الأسهم المصدرة.

والمرابيح التي لم يقع طلبها خلال الخمس سنوات من تاريخ استحقاقها تسقط حق المطالبة بها طبقا للقانون.

وملكية عشرة (10) اسهم بصفة فردية أو جماعية تعطي الحق في المشاركة في الجلسات العامة العادية و الخارقة للعادة. 4.2 نظام التداول :

يقع تداول الأسهم بكل حرية.

4.3 النظام الجبائي المنطبق :

القانون العام : تخضع الأرباح إلى نظام الأداء حسب القواعد القانونية السارية.

5- سوق الأوراق :

يقع التعامل في الأسهم المصدرة من أمي للتأمين في السوق الموازية لبورصة الاوراق المالية

5.1 | تداول | الأسهم | المصدرة | في

البورصة :

إن الأسهم المتأتية من الاكتتاب في رأس المال يقع تداولها بالبورصة بداية من التحقق النهائي للعملية وإشهار النشرة المتعلقة بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية والبورصة الأوراق المالية لتونس.

طبقا لمقتضيات الفصل 320 من مجلة الشركات التجارية، ويقع تداول الأسهم بداية من تاريخ التسجيل بالسجل التجاري ومنذ ذلك التاريخ يمكن تداولها في السوق الموازية.

6- المحاكم المختصة في صورة نشوب خلاف :

في صورة نشوب خلاف اثر هذه العملية فإنه يكون من الإختصاص المطلق للمحاكم تونس 1

تلقي شركة الإيداع والمقاصة والتسوية : لا تتلقى شركة الإيداع والمقاصة والتسوية الاسهم المكتتبة.

سيقع وضع على ذمة العموم و بدون مصاريف لدى شركة أمي للتامين 15 نهج موريطانيا 1002 تونس وكذلك لدى وسيط البورصة ماسكولا للبورصة نهح بحرية ليمان مركز نورز 1053 ضفاف البحيرة تونس وبموقع هيئة السوق المالية www.cmf.org.tn وبموقع وسيط البورصة ماكسولا للبورصة www.maxulabourse.com.tn نشرية تتعلق بإصدار الأسهم المرتبطة بتغيير الشكل القانوني من تعاونية الى شركة خفية الاسهم لشركة أمي للتأمين عن طريق تحويل الصندوق المشترك الى رأس مال لمبلغ 1 735 140 دينار والاكتتاب نقدا لمبلغ 31 400 000 دينار عن طريق إصدار 1 570 000 سهما ليقع رفع رأس المال الاجتماعي من 1 735 140 دينار الى 3 305 140 دينار وتكون مصادقا عليها من هيئة السوق المالية.