الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم الخميس 5 جوان 2014
شركة | الدراسات | والتنمية | والتهيئة
السياحية بصفاقس » SEDATS »
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 798.000 د
TVA : 583089R/A/M/000
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الدراسات والتنمية والتهيئة السياحية بصفاقس بدعوة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية بعنوان سنوات 2011 و2012 و2013 والجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الخميس 5 جوان 2014 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقرها الكائن بنهج علي باش حانبة عمارة لوبنو عدد 1 م أ بصفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
أولا : الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة والنصف صباحا :
1- تلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة خلال سنوات 2011 و2012 و2013.
2- قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2011 و2012 و2013.
3- المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر لسنوات 2011 و2012 و2013.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2011 و2012 و2013.
5- تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2014 و2015 و2016.
6- تعيين مراقب حسابات لسنوات 2014 و2015 و2016.
ثانيا : الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشرة والنصف :
1- الموافقة على قبول مقترح شركة مستربات )MESTERBAT) بقيمة 3.400.000 د وحسب الموافقة المبدئية لمجلس الإدارة عدد 45 بتاريخ 8 جويلية 2013 وأن لم تتم
ص 3140الموافقة النهائية فتقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة المرور إلى تصفية الشركة وتعيين مصفي لإتمام عملية التصفية حسب الإجراءات القانونية.