استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمصافي
"مصفاة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.303.960 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة – 1124
المعرف الجبائي : 554190A/A/M/000 السجل التجاري : B147491998
ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي "مصفاة" أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 جوان 2014 على الساعة منتصف النهار بنزل الأكروبول بضفاف البحيرة، وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- قراءة تقرير مجلس الادارة حول تصرف لسنة 2013.
2- قراءة تقارير مراقبو السحبات لسنة 2013.
3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة حول تصرف لسنة 2013.
4- المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2013.
5- تخصيص نتائج سنة 2013.
6- المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7- تخليص رصيد حساب مزودين وقروض عملة.
8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.
9- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الادارة.
10- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة الخاص بالمجمع لسنة 2013.
11- قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2013 المجمعة.
12- المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.
13- نفوذ للإجراءات.