استدعاء لجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة
شركة المربون المجتمعون
شارع آلان سافاري، تونس
معرف جبائي : 930581K/N/M/000
يدعو مجلس إدارة شركة المربون المجتمعون جميع المساهمين في رأس مال الشركة إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 18 جوان 2014 بمقر الإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، شارع آلان سافاري حي الخضراء تونس على الساعة 10 صباحا وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على صيغ وآجال وإجراءات الدعوة للجلسة العامة العادية.
صفحة 432 - الإطلاع على تقارير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات الخاص والعام بالسنوات 2011 و2012 و2013 والإطلاع على حول القوائم المالية للسنوات 2011 و2012 و2013.
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص أعمال التصرف المتعلقة بالسنوات المالية 2011 و2012 و2013.
4 - تخصيص النتيجة المحاسبية للسنوات 2011 و2012 و2013.
5 - تحديد قيمة منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2011 و2012 و2013.
6 - النظر في الوضعية المالية والاقتصادية والقانونية للشركة.
كما يدعو المجلس جميع المساهمين إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم 18 جوان 2014 على الساعة 12.00 في نفس المقر وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي.
1- المصادقة على صيغ وآجال وإجراءات الدعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة.
2 - دراسة تقرير مجلس الإدارة بخصوص تحرير النصف الثاني من رأس مال الشركة. 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات بخصوص تحرير النصف الثاني من رأس مال الشركة. 4 - اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتحرير النصف الثاني من رأس المال.
5 - اتخاذ القرارات المتعلقة بتحيين الوضعية القانونية والمالية للشركة.
6 - تحيين القانون الأساسي للشركة.