استدعاء للجمعية العامة العادية — بنك اليوباف الدولي - تونس

استدعاء للجمعية العامة العادية

بنك اليوباف الدولي - تونس

ش.خ رأس مالها : 25.000.000 دولار المقر الاجتماعي : نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس

إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي - تونس مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 24 جوان 2014 على الساعة منتصف النهار بمقر البنك نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف خلال سنة 2013 والموازنة والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليهم.

2. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2013.

3. المصادقة على مقترح توزيعات أرباح السنة المالية 2013 وترحيلها.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2013.

5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.

إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر المصرف طيلة المدة القانونية.