استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة جيكتيس للسياحة

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة جيكتيس للسياحة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 19.450.000 د

المقر الاجتماعي : نزل جيكتيس جرجيس الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة جيكتيس للسياحة حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 24 جوان 2014 على الساعة منتصف النهار بمقر الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية "تونس" - لافيكو تونس - الكائن بشارع محمد الخامس عدد 83 بمدينة تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2013 وعلى القوائم المالية لنفس السنة.

2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2013.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2013.

4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2013.

5. تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2013.

6. تحديد قيمة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

ليكن في علم السادة المساهمين أن القوائم المالية لسنة 2013 وكذلك قائمة المساهمين ومشروع القرارات موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.