استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2013 والجلسة الانتخابية لعضو بمجلس الإدارة ممثلا لصغار المساهمين يوم الإثنين 23 جوان 2014
للشركة | التونسية | لأسواق | الجملة
"سوتيماق"
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة
المعرف الجبائي : 012748/EPM/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية وذلك يوم الإثنين 23 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الشارع الرئيسي ضفاف البحيرة تونس للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في القوائم المالية وفي تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013.
2) النظر في تقارير مراقب الحسابات لسنة 2013.
3) المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013.
4) تخصيص المرابيح لسنة 2013.
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.
6) المصادقة على تسمية متصرف ممثل للدولة بمجلس الإدارة (رئيس مدير عام للشركة) والمصادقة على تسمية أعضاء جدد كتعويض لأعضاء بمجلس الإدارة.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8) المصادقة على تعيين التعاضدية العمالية بسوق الجملة كعضو بمجلس إدارة الشركة. 9) انتخاب عضو جديد بمجلس إدارة الشركة ممثلا لصغار المساهمين.
ليكن في علم كافة المساهمين أن الجلسة الانتخابية لتعيين عضو جديد بمجلس الإدارة ممثلا لصغار المساهمين ستلتئم خلال هذه الجلسة العامة العادية.
تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة. كل الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية.