استدعاء — وكالة المراقبة الفنية الدولية

استدعاء

وكالة المراقبة الفنية الدولية

آباف

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1536 000 دينار

المقر الاجتماعي : 51 نهج المقاولين - المنطقة الصناعية - أريانة المطار ص ب 110 - 1080 تونس - التوزيع الخاص السجل التجاري : B186321996

تدعو وكالة المراقبة الفنية الدولية - آباف - مساهميها لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستعقد يوم الأربعاء 25 جوان 2014 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بموازنة سنة 2013.

2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالجداول المالية لموازنة 2013 وكذلك بالعمليات المعنية بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة على الجداول المالية لموازنة 2013.

4 - المصادقة على الاتفاقيات التي ينظمها الفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تخصيص النتائج.

7 - تحديد مكافئات الحضور.

8 - تعيين متصرف جديد.

مع العلم أن التقرير مجلس الإدارة والجداول المالية وتقارير مراقب الحسابات وكذلك مشروع القرارات هم على ذمة المدعوين بمقر الشركة خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.