استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ماد أويل كمباني ش.خ.إ

تعريف جبائي : 999931J/D/M/000

إن السادة المساهمين في شركة ماد أويل كمباني ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 20 جوان 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2013.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• تخصيص النتائج.

• بدل الحضور.

• المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.