استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 جوان 2014
شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.950.000 دينار
ص ب 174 حام الشط 1164
رقم السجل التجاري : B244232008 الرقم الجبائي : 1035409T/A/M/000 تدعو شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 جوان 2014 على الساعة التاسعة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية الطريق السياحية سليمان وذلك حسب جدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على تسمية عضو مجلس الإدارة.
2( تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2013.
3( تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2013.
4( المصادقة على القوائم المالية 2013 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف بعنوان 2013.
صفحة 606) توظيف نتائج سنة المالية 2013.
7) منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.
8) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2014 و2015 و2016.
9) تعيين مراقب حسابات لسنوات 2014 و2015 و2016.
10) استدعاء مجلس الإدارة.
11) تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة أن يودع التوكيل المعطي لهذا الغرض بمقر شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية قبل موفى 25 جوان 2014.