استدعاء — فان لاك تونس ش خ

استدعاء

فان لاك تونس ش خ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 50.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : سيدي سالم – بنزرت - 7003

س ت ش : بنزرت B0476422007

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "فان لاك تونس ش خ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 24 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بشارع الهادي نويرة، اقامة البرستيج، مكتب م3، النصر 2، أريانة، وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات حول نشاط وحسابات الشركة

خلال السنة المالية المنتهية في 30 افريل 2014.

2- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة عند الاقتضاء على تلك الحسابات والتقارير والاتفاقيات.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

5- تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2014.

6- تجديد مكافأة الحضور.

7- إجراءات الإشهار.

يحق لكل مساهم أو لمن يمثله، الحضور بالجلسة العامة العادية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 31 من القانون الأساسي.