استدعاء الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 16 جوان 2014
شركة الطيران الجديد تونس
شركة خفية الإسم
راس مالها : 56.696.677 دينار
مقرها الاجتماعي : 14 شارع الحبيب شريطة حي الحدائق 1002 تونس
سجل تجاري : B18371996
معرف جبائي عدد 000MB296043A
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 ماي 2014 فإن السادة المساهمين في شركة الطيران الجديد تونس « Nouvelair Tunisie « مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاثنين 16 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بنشاط شركة الطيران الجديد خلال السنة المالية 2013.
2) مناقشة والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 أكتوبر 2013.
3) المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4) تخصيص نتائج السنة المالية المختتمة في 31 أكتوبر 2013.
5) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7) تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.
ويمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة العامة العادية بصفة شخصية أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.
الوثائق التي ستقع مناقشتها أثناء الجلسة العامة الخارقة للعادة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس وذلك خلال الأجل القانوني.