إستدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 – المطار – 2035 أريانة
س.ت : B135442001
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 41 التي ستنعقد يوم الثلاثاء 24 جوان 2014 على الساعة التاسعة والنصف بنزل الكونكورد ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2013 والمصادقة عليه.
2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2013.
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2013.
4- | المصادقة | على | العمليات | المالية
والاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
صفحة 615- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لسنة 2013.
6- تحديد منحة حضور مجلس الادارة لسنة 2013.
7- تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2014 – 2015 – 2016.
8- تبويب المرابيح للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2013.
9- تفويض للقيام بإجراءات النشر.