استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية — شركة الإنشاءات الصناعية والبحرية

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية

شركة | الإنشاءات | الصناعية | والبحرية

"سكين"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.250.000 د

طريق الميناء عدد 2 – صفاقس

مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس عدد : B1111901997

المعرف الجبائي : 011287R/P/M/000 مساهمو شركة الإنشاءات الصناعية والبحرية "سكين" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 24 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بتونس عمارة البدر – ضفاف البحيرة – وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للتصرف خلال سنة 2013.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2013.

3- لمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

5- تخصيص النتائج لسنة 2013.

6- المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 7- المصادقة على التقرير حول المساهمات والمنشأة القارة بليبيا.

8- الإعلام بتولي أعضاء المجلس والرئيس والمدير العام لمناصب بشركات أخرى.

9- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات المنجزة مع الأطراف المرتبطة المتعلقة بسنة 2013. 10- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس والمدير العام.

11- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مهامهم.

12- ضبط منحة الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة.

13- مسائل مختلفة.

14- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

هذا، | ويضع | مجلس لإدارة | على | ذمة

المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013 القوائم المالية لسنة 2013، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقرير مرراقبي الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم.

أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.