استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين
في رأس مال شركة جافكو - تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 350.000 دينار
المقر الاجتماعي: المنطقة المينائية برادس السجل التجاري عدد : B13922003
المعرف الجبائي عدد : 82326ZAM000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة جافكو تونس مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 27 جوان 2014 بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن مقرها بالمنطقة المينائية برادس على الساعة العاشرة صباحا للمداولة في جدول الأعمال الآتي :
1 - قراءة تقرير التصرف للسنة المالية 2013.
2 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
3 - المصادقة على تقرير التصرف.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
6 - تخصيص نتائج سنة 2013.
7 - المصادقة على تعيين عضو لمجلس الإدارة.
8 - المصادقة على تجديد التعامل بالاتفاقيات المنظمة والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
9 - مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10 - المصادقة على تجديد مهمة مراقب الحسابات.
11 - منح تفويض للقيام بالإجراءات.