استدعاء — الشركة التونسية للورق المقوى

استدعاء

الشركة التونسية للورق المقوى

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.617.250 دينار

المقر الاجتماعي : 14 نهج 8611 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس 1080 تونس قرطاج

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للورق المقوى مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2014 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة 14 نهج 8611 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة.

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات.

3- المصادقة على موازنة وحسابات النتائج لسنة2013.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص نتيجة 2013 .

إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر معتمدية المروج يوم 26 جوان 2014 على الساعة 10 صباحا وذلك للتداول بخصوص جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على صيغ وآجال وإجراءات الدعوة للجلسة العامة العادية.

2- الإطلاع على تقارير مجلس الإدارة والتقارير المالية للسنوات 2011 و2012 و2013.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص أعمال التصرف المتعلقة بالسنوات المالية 2011 و2012 و2013.

4- تحديد قيمة منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2011 و2012 و2013.

5- تعيين أعضاء مجلس إدارة للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.

6- تعيين مراقب حسابات للمجمع للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.

ويتعين على مالكي المقاسم أو من يمثلهم قانونا والراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة المجمع للسنوات 2014 و2015 و2016 تقديم ترشحه إلى إدارة المجمع في أجل أقصاه 23 جوان 2014.

ثانيا : وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة بتاريخ 26 جوان 2014 فإن مالكي المقاسم مدعوون لعقد الجلسة العامة للتداول بخصوص نفس جدول الأعمال بتاريخ 17 جويلية 2014 على الساعة 10 صباحا بنفس المقر وذلك مهما كان عدد الحاضرين. تم وضع جميع الوثائق على ذمة المساهمين بمقر المجمع طبقا للقانون.