استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 30 جوان 2014
إعلام لجميع مساهمي الشركة
المعامل الآلية بالساحل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 26.828.020 دينار
المقر الاجتماعي : نهج ابن خلدون 4018 سوسة
السجل التجاري : B5281995
المعرف الجبائي : 004507R/M/000
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة المعامل الآلية بالساحل ش.خ.إ. باستدعاء
جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 30 جوان 2014 بمقر نزل قلدن توليب قمرت Golden Tulip Gamarth الكائن بنهج الجمهورية المرسى 2078 وذلك على الساعة الواحدة بعد الزوال وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2013.
2( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3( المصادقة على القوائم المالية لمختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
4( المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المبرمة، والمندرجة في نطاق الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5( تخصيص النتائج.
6( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7( منحة الحضور.
8( تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.
ويضع رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج ابن خلدون 4018 سوسة بداية من 15 جوان 2014 تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2013 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية وتقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.