استدعاء الجلسة العامة العادية — شركة اسمنت أم الكليل

استدعاء الجلسة العامة العادية

شركة اسمنت أم الكليل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 34 مليون دينار

مقرها الاجتماعي : حي البساتين - الكاف سجلها التجاري : B1134871997 الكاف إن السادة المساهمين في رأس مال شركة اسمنت أم الكليل مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين 30 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب 20 نهج كولونيا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013.

2 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2013.

5 - تخصيص نتائج سنة 2013.

6 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.

7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2013.

8 - تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.

تضع الشركة على ذمة المساهمين جميع الوثائق القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.