استدعاء للجلسة العامة العادية للشركة التونسية لمواد التزييت
SOTULUB
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.972.500 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران، ضفاف البحيرة تونس
يدعى السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 جوان 2014 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، بنزل الأندلسية المنطقة السياحية سيدي سالم ببنزرت وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للتصرف الخاص بالسنة المحاسبية 2013 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية لسنة 2013.
3 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل عدد 26 بالعقد التأسيسي للشركة وبالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4 - عرض القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 للمصادقة.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص التصرف خلال سنة 2013.
6 - توزيع النتائج لسنة 2013.
7 - المصادقة على تسمية متصرفين وعلى تجديد عضوية متصرفين جدد.
8 - تجديد منح الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.