استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية بتاريخ 21 جويلية 2014
شركة قليبية بيتش
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 6.000.000 دينار
مقرها : نزل قليبية بيتش، قليبية - 8090، الجمهورية التونسية
سجل تجاري : B076682007
معرف جبائي : 000MA601469E
بمقتضى قرار مجلس إدارة شركة قليبية بيتش المنعقد بتاريخ 19 ماي 2014 مساهمو
شركة | قليبية | بيتش | ومراقب | حساباتها
مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية السنوية للشركة التي ستنعقد يوم 21 جويلية 2014 على الساعة الثانية بعد الزوال (الساعة 14:00) (بتوقيت تونس) بالعنوان التالي : 19، شارع آلان سافاري، 1002 - تونس الجمهورية التونسية وذلك قصد التداول في خصوص جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق وآجال وتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.
2 - قراءة تقارير التصرف المنجزة من قبل
مجلس | الإدارة | والمتعلقة | بالسنتين
المحاسبيتين المختومتين في 31 ديسمبر 2012 و2013.
3 | - | قراءة | تقارير | مراقب | الحسابات
المتعلقة بالسنتين المحاسبيتين المختومتين في 31 ديسمبر 2012 و2013.
4 - المصادقة على تقارير التصرف المنجزة من قبل مجلس الإدارة والمتعلقة بالسنتين الماليتين المختومتين في 31 ديسمبر 2012 و2013.
5 | - | المصادقة | على | القوائم | المالية
المتعلقة بالسنتين المحاسبيتين المختومتين في 31 ديسمبر 2012 و2013.
6 - توظيف نتائج السنتين المحاسبيتين المختومتين في 31 ديسمبر 2012 و2013. 7 - المصادقة على الاتفاقات والعمليات المقننة التي تدخل في إطار الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والفصل 24 من العقد التأسيسي، المنجزة خلال السنتين المحاسبيتين 2012 و2013، بما في ذلك اتفاقيات تعديل عقد كراء أصل
تجاري مبرم في 7 مارس 2010 بين قليبية بيتش وقوينق س.ر.ل التي وقع إبرامها بتاريخ 25 مارس 2013 و2 ماي 2013.
8 - ضبط منحة الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنتين المحاسبيتين 2012 و 2013 وما يليها.
9 - إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة
بالنسبة | للتصرف | المتعلق | بالسنتين
المحاسبيتين المختومتين في 31 ديسمبر 2012 و2013، و
10 - مسائل متفرقة.
هذا الإعلان يلغي ويعوض الإعلان الصادر بالرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2014.