شركة سيمانس خفية الاسم

شركة سيمانس خفية الاسم

شركة خفية الاسم

رأس المال : خمسة مليون وأربعة وأربعون ألف دينار (5 044 000,000د)

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة نوشاتال 1053 ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B2461652006

المعرف الجبائي : 000MA981786D

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2014

والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 6 ماي 2014 تحت عدد 14804785 وصل عدد 6144، وعلى إثر مقترحات مجلس الإدارة المنعقد في دورته الرابعة عشرة بتاريخ 21 مارس 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 6 ماي 2014 تحت عدد 148047087 وصل عدد 6152، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 ماي 2014 تحت عدد D2416332006 جميع مساهمي شركة سيمانس خفية الاسم ما يلي :

1 - المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالقوائم المالية المغلقة في 30 سبتمبر 2013.

2 - التدقيق والمصادقة على القوائم المالية المغلقة في 30 سبتمبر 2013 وتخصيص نتائجها.

3 - التدقيق والمصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

4 - التصريح بمهام الإدارة التي يشغلها الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة بشركات أخرى.

5 - المصادقة على مكافأة الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.

6 - إبراء ذمة الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة في التصرف بالنسبة للقوائم المالية المغلقة في 30 سبتمبر 2013.

7 - تجديد تسمية جميع أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وإلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المغلقة في 30 سبتمبر 2016.

8 - المصادقة على تسمية السيد رشيد جرجيني كمدير عام مساعد وإلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المغلقة في 30 سبتمبر 2016.