المصادقة على القوائم المالية وتخصيص النتائج وتسمية مراقب حسابات وتسمية أعضاء مجلس الإدارة
تأمينات سليم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13 300 000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس السجل التجاري : B150661997
المعرف الجبائي : 538937CPM000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 10 جوان 2014 المسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 13 جوان 2014 تحت عدد 14703659 وصل رقم 48671 والمودع في نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية الشباك الموحد بتونس بتاريخ 18 جوان 2014 تحت عدد 201430292 قررت الجلسة العامة :
- المصادقة على التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2013 وعلى الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 والفصل 475 من مجدلة الشركات التجارية وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2013 وتحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
- تعيين مكتب العامة للتدقيق والاستشارة ممثلا في شخص السيد شهاب الغانمي كمراقب حسابات ثان للسنوات 2014 و2015 و2016.
- تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات :
بنك الإسكان.
شركة الادخار والاستثمار – سيكاف.
شركة الاستثمار العصري.
العصرية للإيجار المالي.
شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة – سيفيب.
السيد أحمد الطرابلسي.
السيدة هيفاء لعريبي.
السيد نجيب مرزوق.
السيد رضوان زواري.
السيد طارق شريف.