استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الخميس 17 جويلية 2014
الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.007.645,000 دينار مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفدير
السجل التجاري : B19321997
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 17 جويلية 2014 بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل ريزيدونس قمرت وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على صيغ وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2013 والمصادقة عليه.
3 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمدعمة لسنة 2013.
4 - التلاوة والمصادقة على التقرير الخاص
لمراقبي | الحسابات | المتعلق | بالاتفاقيات
الخاضعة للترخيص والخاضعة لمقتضيات الفصول 200، 202 و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65-2001.
5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 6 - تحويل مدخرات استثنائية واقتصاصها من المدخرات ذات النظام الخاص والتي تمثل جزء من هذه المدخرات التي أصبحت متاحة. 7 - الإنعكاسات على الأموال الذاتية لسنة 2013 حسب منشور البنك المركزي التونسي عدد 13-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013. 8 - توظيف النتائج لسنة 2013.
9 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10 - تحديد منحة الحضور لأعضاء لجنة التدقيق ولجنة المخاطر واللجنة التنفيذية للقروض.
11 - قرار متعلق بتركيبة مجلس الإدارة وتعيين أعضاء به.