استدعاء للجلسة العامة العادية
ستوسيد بنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 32 نهج الهادي كراي – 1082 تونس
يدعو مجلس إدارة ستوسيد بنك كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الأربعاء 6 أوت 2014 على الساعة منتصف النهار بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- إقرار التأخير في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.
2- إقرار تعويض عضوين بمجلس الإدارة. 3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2013.
4- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المالية المذكورة. 5- المصادقة على القوائم المالية لستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013.
6- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول الحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المقفلة في 31 ديسمبر 2013.
7- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بمجموعة ستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2013.
9- تخصيص النتائج.
10- تحديد مبلغ بدل الحضور للسنة المالية 2013.
11- تعيين مراقب حسابات جديد للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
12- تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك.