استدعاء المساهمين في رأس مال الشركة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

استدعاء المساهمين في رأس مال الشركة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.197.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى 3058 صفاقس

السجل التجاري : B112217-1997

ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس، أنهم مدعوون يوم السبت 2 أوت 2014 بالمقر الاجتماعي للشركة طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى صفاقس للاجتماع على الساعة العاشرة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المالية 2013.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات عن تصرف الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لسنة 2013 وتقريره الخاص.

3 - النظر والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى العمليات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية الخاصة بالشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المحاسبية 2013.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2013.

5 - تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2013. 6 - تعيين عضو بمجلس الإدارة ممثلا عن الدولة بصفة رئيس مدير عام للشركة.

7 - تعيين عضو بمجلس الإدارة ممثلا عن الدولة.

8 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.

9 - التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الساعة الحادية عشرة صباحا في جلسة عامة خارقة للعادة لسنتي 2012 و2013 للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2 - التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في جلسة عامة عادية لمجمع الشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر في تقرير التصرف المتعلق بمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لسنة 2013.

2 - النظر في تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المختومة في 31 ديسمبر 2013.

3 - المصادقة عند الاقتضاء على تقرير التصرف ولى القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المالية 2013.

4 - التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

ملاحظة : طبقا لمقتضيات الفصلين 280 و472 من مجلة الشركات التجارية فإن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة. يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.