شركة افريقيا للحديد

شركة افريقيا للحديد

شركة خفية الإسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها : 8.520.000 دينار

المقر الإجتماعي : طريق مرناق كلم 7,2 بن عروس – تونس

المعرف الجبائي : 1223660C

السجل | التجاري | ببن | عروس | :

B24203442011

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 9 جوان 2014 والمسجل بقباضة

المالية بالياسمينات بتاريخ 30 جوان 2014 تحت عدد 14701368 وصل عدد 24696 والمودع منه نظيرين لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ببن عروس بتاريخ 4 جويلية 2014 بمقتضى وصل إيداع عدد D2431552011، تقرر ما يلي :

• | المصادقة | على | تقرير | مجلس

الإدارة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

• المصادقة على الإتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالنسبة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

• المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال التصرف المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

• تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

• قبول استقالة الآنسة إشراق الأضباشي من منصبها كعضو بمجلس الإدارة.

• تعيين الشركات الآتي ذكرها كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة نيابية تنتهي إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2016 :

1- شركة ب.ت. سيكار B.T SICAR.

2- الشركة العربية للتنمية بتونس ATD SICAR.

3- شركة الأمان للتنمية SICARAMEN. 4- شركة الإستثمار ذات رأس مال تنمية SICARINVEST.

5- شركة س.ت.ج. قروب S.T.GGroup. 6- شركة التنمية والإبتكار والقيمة المضافة DIVASICAR.

7- شركة تونس والإمارات للتنمية B.T.E SICAR.