إستدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الاسم راس مالها 196.000.000 دينار مقرها الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس حضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 31 جويلية 2014 على الساعة التاسعة صباحا بنزل الكنكورد ضفاف البحيرة
تونس | وذلك | قصد التداول في جدول
الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول مخطط رسملة البنك .
2 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول عملية التخفيض في رأس المال و تنازل حاملي شهادات الاستثمار عن حقهم في إكتتاب شهادات إستثمار جديدة.
3 - تطابق البنك مع مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
4 - إثبات المصادقة على عملية التخفيض في رأس المال من طرف حاملي شهادات الاستثمار.
5 - التخفيض في رأس المال بشرط الحصول على التراخيص القانونية.
6 - الترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا بشرط الحصول على التراخيص القانونية. 7 - إعطاء مجلس الإدارة إمكانية حصر مقدار الزيادة في رأس المال في حدود مقدار الإكتتابات الحاصلة.
8 - التفويض لمجلس الإدارة الصلوحيات اللازمة لإنجاز الترفيع في رأس المال وتنقيح القانون الأساسي بما يلائم ذلك.
9 - تنقيح الفصول 3 – 23 – 34 و50 من القانون الأساسي.
10 - تفويضات للقيام بالإجراءات.
يمكن لكل مساهم يملك أسهم مستوجبة كاملة
الدفوعات | المطلوبة | والمسجلة | بحساب
الأوراق المالية خمسة أيام قبل إنعقاد الجلسة العامة حضور الجلسة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويته أو التصويت بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بوحدة البورصة والسندات للإتحاد الدولي للبنوك نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك خلال الآجال القانونية. يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية.