استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الخشبة الإيكولوجية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 320000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالسواسي 5140 السواسي
السجل التجاري : 2712352008
المعرف الجبائي : 1039726XAM000
إن | رئيس | مجلس | الإدارة | يدعو | كافة
المساهمين في الشركة لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها ليوم الاثنين 4 أوت 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الاستثمار العصري بتونس العاصمة وذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسة العامة لسنتي 2012 و2013. 2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنتي 2012 و2013.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2012 و2013.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنتي 2012 و2013 وتعيين مراقب الحسابات ل 2014 و2015 و2016.
6- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنتي 2012 و2013.
7- توكيل لاستكمال الإجراءات.