إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
ليوم السبت 23 أوت 2014
شركة معرض سوسة الدولي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.541.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : منطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير
نهج الهادي بوسلامة – 4061 سوسة
الدفتر التجاري : B5631996 سوسة المعرف الجبائي : 000MA340568/E إن السادة المساهمين في رأس مال شركة معرض سوسة الدولي، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية ثم الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم السبت 23 أوت 2014 بمقر الشركة بمنطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة سوسة على الساعة العاشرة صباحا وما يليها للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :
الجلسة العامة العادية :
1- المصادقة على التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2- تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2013.
3- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب لحسابات لسنة 2013.
4- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وعلى القوائم المالية لسنة 2013 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 5- المصادقة على تكوين احتياطي للاستثمار المعفى من الضريبة من الأرباح بعنوان سنة 2013.
6- توظيف النتائج لسنة 2013.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
8- تحديد منحة الحضور.
9- المصادقة على مشروع اللوائح.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الاحتياطي المخصص للاستثمار المعفى من الضريبة.
2- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.
3- المصادقة على مشروع اللوائح.
الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة بهاتين الجلستين موجودة على ذمة الساهمين في مقر الشركة وذلك خلال المدة القانونية.