استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة
لشركة المواد الصحية
ليوم 29 أوت 2014 - لشركة المواد الصحية
رأس مالها : 34.824.958 دينارا
المقر الاجتماعي : 5 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج 2035
المعرف الجبائي : 000/M/A/Z492586 السجل التجاري : B151092003
عملا بقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 6 أوت 2014 فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية مدعوون للحضور يوم 29 أوت 2014 بالمقر الاجتماعي لشركة المواد الصحية الكائن بعدد 5 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس :
1- للجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- دراسة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الموجه للجلسة العامة الخارقة للعادة والمتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة.
- الترفيع في رأس مال الشركة عبر إدماج الاحتياطات.
- تحديد تاريخ حقوق الإسناد وتاريخ التمتع بالأسهم المجانية الجديدة.
- تعديل القانون الأساسي.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
2- للجلسة العامة العادية على الساعة منتصف النهار وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تسمية عضو مجلس إدارة جديد.
- الإعلام عن المناصب الإدارية التي يشغلها عضو مجلس الإدارة الجديد.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتصلة بالجلسات ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.