استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الخشبة الايكولوجية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 320 000 دينار
ص 4921المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالسواسي 5140 السواسي
السجل التجاري : 2712352008
المعرف الجبائي : 1039726X/A/M/000
إن | رئيس | مجلس | الإدارة | يدعو | كافة
المساهمين في الشركة لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الاستثمار العصري بتونس العاصمة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسة العامة لسنتي 2012 و2013.
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنتي 2012 و2013.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2012 و 2013.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنتي 2012 و2013.
6 | - | تعيين | أعضاء | مجلس | الإدارة
وتعيين مراقب الحسابات ل 2014، 2015 و2016.
7 - توكيل لاستكمال الإجراءات.