استدعاء للجلسة العامة العادية — الفولاذ

استدعاء للجلسة العامة العادية

الفولاذ

الشركة التونسية لصناعة الحديد

رأس مالها : 53 339 520 دينارا

مقرها الاجتماعي : المعمل - طريق تونس كلم 3 - 7050 منزل بورقيبة

ص ب 23 - 24 - 7050 منزل بورقيبة يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" شركة خفية الاسم، رأس مالها : 53 339 520 دينارا باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 سبتمبر 2014 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل تونس الكبير شارع المنستير المنزه 7، تونس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والموافقة عليه عند الاقتضاء.

2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2013.

3 - الموافقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2013 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 5 - المصادقة على تعيين متصرفين.

6 - تسمية مراقب الحسابات.

وليكن في علم السادة المساهمين أنه بإمكانهم الإطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة (المصنع) ابتداءا من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي على الوثائق التالية :

• القانون الأساسي للشركة.

• القوائم المالية لسنة 2013.

• قائمة المساهمين في الشركة.

• مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.