استدعاء للجلسة العامة العادية — العامة العقارية للجنوب

استدعاء للجلسة العامة العادية

العامة العقارية للجنوب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.000.000 د

مقرها الاجتماعي : عمارة التميز المركز العمراني الشمالي - تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة العامة العقارية للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر المؤسسة بعمارة "التميز" بالمركز العمراني الشمالي - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية لسنة 2013.

2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013.

3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4 - تخصيص النتائج.

5 - تسمية المسيرين للسنوات 2014، 2015 و2016.

6 - تسمية مراقب حسابات للسنوات 2014، 2015 و 2016.

7 - تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

• إن السادة المساهمين مدعوون لحضور هذه الجلسة أو إنابة غيرهم من المساهمين لتمثيلهم.

إن الوثائق الخاصة بالجلسة موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك خلال الأجل القانوني.