استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية بتاريخ 28 سبتمبر 2014
شركة قليبية بيتش
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.000.000 دينار
مقرها : نزل قليبية بيتش، قليبية - 8090، الجمهورية التونسية
سجل تجاري : B076682007
معرف جبائي : 000MA601469E
بمقتضى قرار مجلس إدارة شركة قليبية بيتش المنعقد بتاريخ 22 أوت 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال، مساهمو شركة قليبية بيتش ومراقب حساباتها مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية السنوية للشركة التي ستنعقد يوم الأحد 28 سبتمبر 2014 على الساعة السادسة وثلاثون دقيقة مساء (الساعة 18.30) (بتوقيت تونس) بالعنوان التالي : 19، شارع آلان سافاري، 1002 - تونس، وذلك قصد التداول في خصوص جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على طرق وآجال وتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.
- قراءة تقارير التصرف المنجزة من قبل
مجلس | الإدارة | والمتعلقة | بالسنتين
المحاسبيتين المختومتين في 31 ديسمبر 2012 و2013.
- قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة
بالسنتين | المحاسبيتين | المختومتين | في
31 ديسمبر 2012 و2013.
- المصادقة على تقارير التصرف المنجزة من قبل مجلس الإدارة والمتعلقة بالسنتين المحاسبيتين المختومتين في 31 ديسمبر 2012 و2013.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة
بالسنتين | المحاسبيتين | المختومتين | في
31 ديسمبر 2012 و2013.
- توظيف نتائج السنتين المحاسبيتين
المختومتين في | 31 | ديسمبر | 2012
و2013.
- المصادقة على الاتفاقات والعمليات المقننة التي تدخل في إطار الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والفصل 24 من العقد التاسيسي، المنجزة خلال السنتين المحاسبيتين 2012 و2013، بما في ذلك اتفاقيات تعديل عقد كراء أصل تجاري مبرم في 7 مارس 2010 بين قليبية بيتش وقوينق س. ر. ل، التي وقع إبرامها بتاريخ 25 مارس 2013 و2 ماي 2013.
- ضبط منحة الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنتين المحاسبيتين 2012 و2013 وما يليها.
- إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف المتعلق بالسنتين المحاسبيتين المختومتين في 31 ديسمبر 2012 و2013. - مسائل متفرقة.
يقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة.
- أصل توكيل خاص ممضى من طرف الموكل وحامل لأسماء وألقاب وأعداد وتاريخ إصدار بطاقات هويات الموكل والوكيل.
- أصل من بطاقة هوية الوكيل.