المصادقة على القوائم المالية وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتسمية مراقب حسابات جديد وتكوين مكتب مجلس الإدارة

المصادقة على القوائم المالية وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتسمية مراقب حسابات جديد وتكوين مكتب مجلس الإدارة

شركة مصنع الآجر بالمصدور

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.050.000,000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج المعز ابن باديس خزامة الغربية سوسة

1/ بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 افريل 2014 والمسجل بالقباضة المالية نهج فيكتور هيقو سوسة في 29 ماي 2014 تحت عدد 14501712 وصل عدد M032794 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في 21 أوت 2014 تحت عدد 201438953 تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السادة والسيدات : محمد ابن الحاج سالم وسمير ابن الحاج سالم وابتسام درغام حرم فرادي وليليا درغام حرم ابن الحاج سالم وفائزة اللبان يدعى الكلطي حرم ابن الحاج سالم لتصرف سنوات 2014 و2015 و2016. - تسمية السيد رضوان زروق كمراقب حسابات جديد للشركة لتصرف سنوات 2014 و2015 و2016.

2/ بمقتضى محضري إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 افريل 2014 والمسجل بالقباضة المالية نهج فيكتور هيقو سوسة في 29 ماي 2014 تحت عدد 14701710 وصل عدد M032788 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في 21 أوت 2014 تحت عدد 201438953 تقرر تعيين السادة والسيدات الآتي ذكرهم

أسفله لتصرف سنوات 2014 و2015 و2016 :

• السيد محمد ابن الحاج سالم رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما للشركة.

• السيد سمير ابن الحاج سالم متصرف وعضو بمجلس الإدارة ومدير عام مساعد للشركة.

• السيدة ليليا درغام حرم ابن الحاج سالم متصرفة وعضو بمجلس الإدارة وكاتبة لمحاضر الجلسات.

• السيدة ابتسام درغام حرم فرادي ومتصرفة وعضو بمجلس الإدارة.

• السيدة فائزة اللبان يدعى الكلطي حرم ابن الحاج سالم متصرفة وعضو بمجلس الإدارة.