شركة بلاستيك الكرتوميكانيك كمباني
ش خ إ
رأس مالها : 3.337.320 د
المقر الاجتماعي : ص.ب 34 المنطقة الصناعية حمام الزريبة زغوان
المعرف الجبائي : 806712F/A/M/000 السجل التجاري : B143192002
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 8 سبتمبر 2014 والمسجل بالقباضة المالية بالحي الإداري بزغوان يوم 18 سبتمبر 2014 تحت عدد 14702625 وصل عدد 47594 والذي أودع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 24 سبتمبر 2014
وتحت | عدد | 201443716، | صادق
المساهمون بالإجماع على :
- المصادقة على التأخير وعلى كيفية استدعاء انعقاد الجلسة العامة.
- قراءة تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
- تخصيص نتيجة سنة 2013 وتوزيع الأرباح.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات تشمل 2014، 2015 و2016 تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2016 وهم :
- السيد عماد الدين شرف الدين.
- شركة ا س س.
- السيد عادل قوشة.
- السيد طارق قابيل.
- السيدة سارة هويملي.
كما تقرر إعادة انتخاب السيد عماد الدين شرف الدين كرئيس مدير عام لسنوات 2014، 2015 و2016 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2016 مع منحه النفوذ التام لإدارة الشركة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات شركة "أ م س ارنست أند يونغ" ممثلة من طرف شريكها السيد محمد زين العابدين الشريف لمدة ثلاث سنوات تشمل 2014، 2015 و2016 تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2016.
- المصادقة على اتفاقيات مندرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.