إستدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة مصنع اللف المعدني الرفيع
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 11.200.000 دينار
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية – أريانة ص ب 303 تونس سدكس
السجل التجاري : B195871997
المعرف الجبائي : 035929G/A/M/000 إن السادة المساهمين في مصنع اللف المعدني الرفيع مدعوون لحضور الجلسة
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الخميس 27 نوفمبر 2014 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية على العاشرة صباحا : - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2013.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2013.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2013 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2013.
- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الإجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.