محضر جلسة عامة خارقة للعادة

محضر جلسة عامة خارقة للعادة

مركز الخياطة والتطريز المهدية

شركة ذات مسؤولية محدودة

المقر الاجتماعي : الروضة 5111 المهدية رأس مال الشركة : 1000 دت

المعرف الجبائي : 1369768/T

بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة منعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2014 ومسجل بالقباضة المالية بالمهدية بتاريخ 3 نوفمبر 2014 تحت عدد 14703327 .

قرر الشركاء المالكين لنسبة % 100 من رأس مال الشركة.

1 - السيد عبد الجليل إبراهيم بوشناق.

2 - السيدة حسنة الزبيدي.

وذلك بعد ما عرضت اقتراحات التنقيح على الجلسة وتم التصويت عليها بالإجماع من قبل جميع الشركاء فتمت المصادقة بذلك على القرارات التالية :

القرار الأول : حيث ترغب السيدة لطيفة

خليفة | منصور | الوكيلة | الثانية | للشركة

في الاستقالة من وكالة الشركة لأسباب شخصية لذا فقد قررت الجلسة العامة قبول استقالة الوكيلة الثانية السيدة لطيفة خليفة منصور من وكالة الشركة من تاريخ يوم 1 نوفمبر 2014.

القرار الثاني : قررت الجلسة العامة تعيين السيدة حسنة الزبيدي صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 04171608 كوكيلة للشركة لمدة غير محدودة مع منحها جميع النفوذ المنصوص عليه بالقانون الأساسي.

يعتبر إمضاء الوكيلة السيدة حسنة الزبيدي أسفل محضر الجلسة هذا قبولا بالتكليف وبمهام الوكالة.

القرار الثالث : قررت الجلسة العامة تنقيح الفصل الثاني من القانون الأساسي ليصبح : الهدف : من أهداف الشركة :

• وحدة للإنتاج الحرفية في الصناعات التقليدية التونسية.

• ابتكارات الصناعات التقليدية.

• تعاطي نشاط تجارة التوزيع بالجملة أو التفصيل لكل المنتوجات المتأتية من إنتاج الشركة.

وبصفة عامة جميع العمليات الحرفية والتجارية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

القرار الرابع : تكلف وكيلة الشركة السيدة حسنة الزبيدي أو كل من يحمل نسخة من هذا المحضر بالقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار طبق القانون.