شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق Sages capital
رأس مالها : 500.000 دينار
مقرها : عمارة ملكة مدرج B الطابق الأول 1053 حدائق البحيرة تونس
المعرف الجبائي : 961710W/A/M/000 رقم الانخراط : 341340-94
إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 9 ديسمبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بحدائق البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2- قراءة القوائم المالية لسنة 2013.
3- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2013.
4- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013.
5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
6- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2013.
7- المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2013.
8- توظيف نتائج السنة المالية لسنة 2013. 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
10- تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.
11- المصادقة على إعادة تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة.
12- صلاحيات لإجراء الإشهار.