إستدعاء أول للجلسة العامة العادية

إستدعاء أول للجلسة العامة العادية

الشركة التعاونية المركزية للحوم ومربي الماشية

96، شارع بالفي الوردية 1009 تونس المعرف الوحيد : 49 - 61159

يتشرف مجلس إدارة الشركة التعاونية المركزية للحوم ومربي الماشية بإستدعاء جميع المنخرطين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية لسنة 2012 والتي ستنعقد في موعدها الأول يوم 17 ديسمبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التعاونية المركزية للحوم ومربي الماشية 96 شارع بالفي الوردية تونس 1009 وذلك حسب جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة التقرير الأدبي والمالي لسنة 2013.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات لموازنة سنة 2013.

3- المصادقة على التقرير الأدبي والمالي لسنة 2013.

4- المصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تحيين قائمة المنخرطين بالشركة التعاونية المركزية للحوم ومربي الماشية.

7- انتخاب وتجديد ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

8- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2014 و2015 و2016.

ملاحظة هامة :

1- في صورة عدم إلتئام النصاب القانوني (ربع المنخرطين) أثناء هذا الموعد الأول يوم الإربعاء 17 ديسمبر 2014، فقد قرر مجلس الإدارة أن تعقد الجلسة العامة في موعد ثاني يوم الإربعاء الموافق ل7 جانفي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التعاونية المركزية للحوم ومربي الماشية 96 شارع بالفي الوردية 1009

وسيتم | إجراؤها | مهما | سيكون | عدد

المنخرطين | الحاضرين | أو | المممثلين

(المرجع النظام الأساسي للتعاونية) وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال.

2- يبقى هذا الاستدعاء صالحا للموعد الثاني (7 جانفي 2015) في صورة عدم انعقاد الجلسة العامة العادية في موعدها الأول

(17 ديسمبر 2014).

3- كل تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2013 على ذمة المنخرطين 8 أيام من قبل إنعقاد الجلسة العامة العادية بالمقر الاجتماعي للشركة.