دعوة المساهمين إلى الجلسة العامة العادية مركزية حليب سيدي بوزيد
ش خ إ
م ج : 1201903H/A/M/000
رقم الانخراط بالضمان الإجتماعي : 321329-65
يعلم مجلس الإدارة جميع المساهمين بأن الجلسة العامة العادية ستلتئم يوم الجمعة 12 ديسمبر 2014 على الساعة التاسعة صباحا وذلك بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بعمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة – تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي : 1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة على التصرف للسنة المحاسبية 2014.
2- النظر في تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2014.
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.
4- | المصادقة | على | الاتفاقات | المقننة
المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تجديد نيابة مراقب الحسابات.
8- تحديد قيمة منحة الحضور التي ستمنح إلى أعضاء مجلس الإدارة.
9- توكيل للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار. إن السادة المساهمين يمكنهم الاطلاع على الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المذكور أعلاه بمجرد صدور هذا الإعلام وذلك بعمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة – تونس الطابق الثاني.