استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية
المتعلقة | بالسنة | المحاسبية | 2012
وللجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة
بالسنة | المحاسبية | 2013 | المدعوتان
للانعقاد يوم السبت 13 ديسمبر 2014 شركة الصخيرة بترو- خدمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 120.000 دينار
مقرها الإجتماعي : حي السعادة - الصخيرة
السجل التجاري : B1997111791
م و : CNSS : 129754-65
مساهمو شركة الصخيرة بترو - خدمات الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي تنظر في حسابات السنة المالية 2012 والتي ستنعقد يوم السبت 13 ديسمبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.
2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
6) تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2012. 7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.
8) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
9) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
10) تجديد مهام مراقب حسابات الشركة. 11) مكفآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 12) مسائل مختلفة.
13) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 بصفاقس : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2012، القوائم المالية لسنة 2012، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2012، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2012 وقائمة المساهمين.
كما يتشرف مجلس إدارة شركة الصخيرة بترو خدمات الخفية الإسم باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية
صفحة 47السنوية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية 2013 والتي ستنعقد يوم السبت 13 ديسمبر 2014 على الساعة منتصف النهار والنصف بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.
2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
6) تخصيص النتائج المالية 2013.
7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.
8) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
9) تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.
10) مكفآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 11) مسائل مختلفة.
12) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 بصفاقس :
تقرير | مجلس | الإدارة | للجلسة | العامة
السنوية للمساهمين لسنة 2013 القوائم المالية لسنة 2013، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2013 نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2013 وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلستين العامتين السنويتين بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.