استدعاء — الشركة الإفريقية للكتب والصحافة

استدعاء

الشركة الإفريقية للكتب والصحافة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 120.000,000 دينار

المقر الإجتماعي : 3، نهج المغرب – تونس س ت ش : تونس B128021996

م ج : 1599Z/A/M/000

إن المساهمين في رأس مال شركة "الشركة الإفريقية للكتب والصحافة" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم

الجمعة | 26 | ديسمبر | 2014، | بالمقر

الإجتماعي على الساعة 11 صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2014.

2- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2014.

3- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من الشركات التجارية.

4- تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2014.

5- المصادقة عند الإقتضاء على تلك التقارير والحسابات.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.

8- نقاط مختلفة.

9- إجراءات الإشهار.

يحق لكل مساهم أو لمن يمثله الحضور بالجلسة العامة العادية وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي.