استدعاء الجلسة العامة العادية
الاثنين 29 ديسمبر 2014
الشركة العقارية والسياحية "الرباط"
ش خ إ
رأس مالها : 7.100.000 دت
المقر الاجتماعي : نزل الحبيب 5000 المنستير
معرف 203175-57 : CNSS
إن السادة المساهمين في الشركة العقارية والسياحية الرباط مدعون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة يوم الاثنين 29 ديسمبر 2014 على الساعة الحادية عشرة والنصف بالمقر الاجتماعي بنزل الحبيب بالمنستير للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسات العامة لسنة 2011 و2012 و2013.
2- المصادقة على إجراءات استدعاء الجلسة العامة لهذه السنوات.
3- النظر والمصادقة عند الاقتضاء على تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بالسنوات المالية 2011 و2012 و2013.
4- تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لنفس السنوات المالية.
5- النظر في القوائم المالية لسنة 2011 و2012 و2013 والمصادقة عليها عند الإقتضاء.
6- النظر في مشروع اللوائح المقدمة للجلسة العامة من مجلس الإدارة للمداولات والمتعلقة بسنوات التصرف 2011 و2012 و2013. 7- إعادة تعيين مراقب الحسابات بالنسبة لأعوام التصرف 2012 و2013 و2014. 8- تجديد مدة مهام أعضاء مجلس الإدارة.